Текст и данные · Инструкция
Перевод себе 200 000 ₽ и затем новому получателю: почему банк проверяет
Критерий учитывает сразу сумму, время и отсутствие предыдущих финансовых отношений.
Короткий ответ
С 2026 года это один из критериев риска, если новому получателю не переводили последние 6 месяцев и второй перевод идёт менее чем через 24 часа.
Что делать
- 1. Проверьте обе операции
- 2. Ответьте банку через официальный канал
- 3. Не меняйте реквизиты по совету звонящего
Проверьте
- Используется официальный источник
- Условия относятся к вашей ситуации
Что учитывать
Условия меняются. Страница отражает состояние на 2026-09-17; при расхождении с официальной документацией приоритет у первоисточника.
Источники и проверка
Фактическая часть сверена по первичным источникам (в т.ч. Признаки мошеннических переводов с 1 января 2026 года). Пример и формулировки — редакция N1RO на 2026-09-17.